Akcjonariusze

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 10.05.2023 r. godzina 11:00

6 kwietnia 2023

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd Ekopres S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 10.05.2023 r, o godz. 11.00 w siedzibie spółki, ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Zatwierdzenie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w następujących sprawach:
  6. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do:

– Pana Wojciecha Ławniczaka do wartości łącznej 1.550.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest poprzez emisję nowych akcji imiennych serii G od numeru 0001 do numeru 6000 o łącznej wartości 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych);

– Spółki pod firmą AGPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres siedziby: 03-338 Warszawa, ul. Julianowska nr 13, REGON 012655884, NIP 5212326329, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135059 to jest poprzez emisję nowych akcji imiennych serii H od numeru 0001 do numeru 9500 o łącznej wartości 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

  1. Zmiany treści § 7 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że:

Treść dotychczasową: ,,Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.000 zł ( dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dzieli się na :

  • 450 (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.450 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 0001 do 6450,
  • 1050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 1.050 akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 0001 do 1050,

3)   2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 2.000 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 0001 do 2000.’’

Poprzez nadanie nowej treści: ,,Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.000 zł ( dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dzieli się na :

1)  6.450 (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.450 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 0001 do 6450,

2)  1.050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 1.050 akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 0001 do 1050,

3)   2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 2.000 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 0001 do 2000.

4) 6.000 (sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.000 akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 0001 do 6000;

5) 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 9.500 akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 0001 do 9.500

  1. Wolne wnioski
  2. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Określa się proponowany dzień prawa poboru do 31.12.2023 r. Akcje nowej emisji będą pokryte wkładem pieniężnym. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi, bez szczególnych uprawnień. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2024, czyli w podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w 2023 roku.  Zawarcie umowy objęcia akcji nastąpi w terminie do dnia 31.08.2023 r.