Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd Ekopres S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 9 czerwca 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Ekopres S.A. za rok 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Ekopres S.A. za rok 2019.
6. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
7. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały o wyborze Domu Maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 18a o następującej treści:
” Dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom bezpośrednio przez Spółkę.”
11. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.