Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd Ekopres S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 stycznia 2021 r, o godz. 12.00 w siedzibie spółki, ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwał następujących sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrybcji zamkniętej.
b) zmiany § 7 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału.
dotychczasowa treść:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
Otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950 000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
1. 6.450 (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.450 akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od 0001 do 6.450,
2. 1.050 (tysiąc pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 1.050 akcji zwykłych serii E o numerach od 0001 do 1.050.,
3. 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 2.000 akcji zwykłych serii F o numerach od 0001 do 2.000.
5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki w ten sposób, że dodaje się w § 5 pkt 12 o następującej treści: „43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych”.
6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki w ten sposób, że dodaje się w § 5 pkt 13 o następującej treści: „69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.”
7. Zmiany § 16 pkt 4 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
„Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty zaciąganych zobowiązań nieprzekraczającej wysokości kapitału zakładowego spółki. W przypadku zaciągania zobowiązań powyżej kwoty kapitału zakładowego spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem.”
8. Zmiany § 10 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie:
„Przeniesienie własności akcji imiennej może nastąpić na rzecz wskazanej osoby za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym stanowisko Rady Nadzorczej musi być wyrażone w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia Rady Nadzorczej o zamiarze zbycia akcji.
Nie wyrażając zgody na zbycie akcji Rada Nadzorcza zobowiązana jest wskazać w wyżej wymienionym terminie nabywcę.
Pierwszeństwo w nabywaniu przeznaczonych do sprzedaży akcji mają akcjonariusze założyciele Spółki.”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Przeniesienie własności akcji imiennej może nastąpić na rzecz wskazanej osoby za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną większością głosów, przy czym stanowisko Rady Nadzorczej musi być wyrażone w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia Rady Nadzorczej o zamiarze zbycia akcji, pod rygorem przyjęcia, że Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przeniesienie własności.
Pierwszeństwo w nabywaniu przeznaczonych do sprzedaży akcji mają akcjonariusze założyciele Spółki.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.